电商新闻 • 2021-11-09 10:37
随着互联网技术发展及各行业的百花齐放，互联网支付一直呈高增长态势，支付安全问题引起企业和监管部门高度重视。随着监管政策的不断加强完善，强化反洗钱工作成为三方支付行业健康发展的重要环节。近日...
台海 • 2017-11-13 12:50
记者从外交部获悉，昨天，以"维护政治基础，把握发展方向"为主题的中日邦交正常化40周年座谈会在北京举行。外交部部长助理乐玉成在讲话中指出，日本不要再幻想霸占钓鱼岛，派人到中国来解释几句就万事大吉，如果...
电子竞技 • 2017-12-08 15:14
在今日，根据LOL小苍真实经历改编的电竞题材电影《垫底联盟》正式在各大影院公映啦。在此先恭喜小苍，LOL圈里，能以自身经历拍成电影的...你好像是第三个。第一和第二分别是若风和草莓，比较遭人诟病的是，...
AC米兰 • 2021-11-18 21:45
1月16日下午，李勇鸿终于通过AC米兰官方对洗钱嫌疑进行了回应。李哥表示，他收购AC米兰的整个运作绝对透明并符合规范，严格按照程序，按时向多个相关部门提交了文件并通过审核。对于媒体恶意炒作，他保留一切...
国际 • 2018-02-11 03:46
沙特首富阿尔瓦立德海外网11月6日电沙特官员当地时间周一（6日）表示，此前沙特在反腐调查中拘捕的11名王子、4名部长及数十名前部长被指控行贿、贪污、洗钱、滥用权力等罪名。据路透社报道，当地时间周六（4...
国际 • 2018-02-11 03:55
沙特首富阿尔瓦立德海外网11月6日电沙特官员当地时间周一（6日）表示，此前沙特在反腐调查中拘捕的11名王子、4名部长及数十名前部长被指控行贿、贪污、洗钱、滥用权力等罪名。据路透社报道，当地时间周六（4...
田径 • 2020-04-08 09:55
据西班牙《阿斯报》援引法国媒体《Mediapart》的报道称，巴黎圣日耳曼主席纳赛尔惹上了麻烦，他因涉嫌卷入卡塔尔田径世界杯的腐败和洗钱案件而被调查。《Mediapart》透露，在卡塔尔田径世界杯的腐...
国际 • 2021-11-05 13:05
中新网11月16日电据中国驻格鲁吉亚大使馆网站消息，近期，几名在格鲁吉亚经商的中国公民因涉嫌非法洗钱，被格鲁吉亚银行起诉至当地法院。当前格司法机关依据格法律对案件进行审理，对涉案人员进行调查。图片来源...
AC米兰 • 2021-11-19 01:37
米兰老板李勇鸿日前郑重发表声明，否认自己收购俱乐部是洗钱的传闻，并且保留对造谣者追究法律责任的权利。本周一，都灵《新闻报》和那不勒斯当地的《二十一世纪报》不约而同地曝出李勇鸿的米兰收购案有洗钱的嫌疑。...
国际足球 • 2020-01-17 05:13
虎扑10月23日讯 根据西班牙方面消息，前马竞总监，现任马拉加总监卡米内罗承认参与洗钱，将接受4个月的监禁处罚并且支付17237欧元的罚款，不需入狱。根据西班牙方面消息，在今天马德里地方法庭...
国际 • 2021-11-05 18:14
中新网11月16日电据中国驻格鲁吉亚大使馆网站消息，近期，几名在格鲁吉亚经商的中国公民因涉嫌非法洗钱，被格鲁吉亚银行起诉至当地法院。当前格司法机关依据格法律对案件进行审理，对涉案人员进行调查。图片来源...
国内 • 2023-06-27 09:31
杭州2023年6月27日/美通社/--为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》的法律要求，切实履行金融机构开展反洗钱宣传工作的责任义务，平安养老保险股份有限公司(以下简称"平安养老险"...
财经 • 2018-04-05 09:08
富国银行北京时间11月16日据《华尔街日报》报道，过去一年左右，美国证券交易委员会（SEC）一直在加大对经纪自营商的反洗钱执法力度，但对富国银行一家子公司罚款350万美元的做法显得尤其引人注意，因为这...
梅西 • 2021-12-01 18:13
《号角报》消息，阿根廷司法机关日前开启了对梅西基金会的调查，理由是怀疑基金会中有挪用资金和洗钱的非法运作。据悉，调查起源于一封匿名举报电邮，该内容称梅西基金会有资金使用不当以及洗钱的情况。而本次举报与...
国际 • 2018-02-21 10:52
中国小康网10月31日讯老马特朗普之前的竞选主席保罗·马纳福特(PaulManafort)星期一遭到起诉，被控通过海外空壳公司获得数以百万计的美元，他用这笔钱购买了豪车、房地产、古董和昂贵的西装。马纳...
列治文赌场洗钱华人身份被扒 竟有家庭主妇和学生 阔绰程度令人咋舌
国际 • 2018-03-05 23:36
BC省赌场洗钱的新闻不绝于耳，矛头直指华人。最近，卑诗博彩政策及执行部门(BCGamingPolicyEnforcementBranch，GPEB)一份内部文件显示，列治文市河石赌场(RiverRoc...
人物访谈 • 2023-04-27 14:57
呆萝卜任人唯亲、仓储空置、外包洗钱，8个月烧完18亿……进入12月，杭州的气温已经跌到了10度。 冷的不仅有气温。作为呆萝卜的一员，李诺想在杭州摇号的梦想，站长资源平台随着社保的断缴以及被强行离...
社会 • 2018-02-21 16:54
通过网上办贷款被骗的案例相信很多人都熟悉，然而依然有人上当。最近，江苏无锡一市民便中招，被骗3万元。更为夸张的是，骗子居然还利用其银行卡过账3万元，使其银行账户成了骗子“洗钱”的工具。江苏省反通讯网络...
梅西基金会捐150万：援助非洲2000儿童饮水！曾被控告洗钱
梅西 • 2020-03-29 09:19
西媒《每日体育报》透露，梅西基金会与联合国儿童基金会合作，捐赠20万欧元（折合人民币150万），用于购买当地人饮水用的水泵项目，以帮助肯尼亚超过2000名儿童解决饮水问题。据悉，这次的计划是让每名受助...
社会 • 2021-11-09 11:00
今日下午，火币网等比特币交易发公告称为进一步抑制比特币市场的投机行为，防范通过比特币进行的非法传销、洗钱和换汇的可能性。晚间，比特币中国、火币网、币行三家再发公告，即日起将暂停比特币、莱特币的提现业务...
