意甲 • 2021-11-16 13:52
根据意大利媒体《新闻报》的报道，由于涉嫌在米兰交易的过程中洗钱，前米兰主席贝卢斯科尼被调查。报道称，在交易进行之前，米兰已经陷入了严重的债务危机，交易总额为7.2亿欧元。但实际上，这一价格比米兰的实际...
国内 • 2021-11-09 18:07
央视点名苏宁投资海外足球，拿着国内的钱在境外挥霍且还有洗钱的嫌疑。昨晚播出的央视新闻1+1节目重点关注中企对外非理性投资。针对央视记者提出的“内地企业接盘外国亏损足球队，苏宁集团控股国外足球俱乐部，这...
AC米兰 • 2021-11-18 19:23
近日意大利《新闻报》和《SecoloXIX》报道，米兰收购案中可能存在洗钱交易，有关部门已经开展调查。中国财团收购米兰的谈判旷日持久，历经数月。2017年4月，米兰方面才宣布收购正式完成，债务繁重的A...
社会 • 2021-11-09 11:00
据PayPal提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，该公司已接到美国司法部的传票，要求提供公司“反洗黑钱计划”的相关资料。PayPal在这份文件中称：“我们正根据传票的要求，向司法部提供相关信...
中国足球 • 2021-12-01 15:04
原标题：曝前申花外援特维斯涉嫌洗钱经纪人称技术错误北京时间3月15日，据外媒报道，前申花外援特维斯涉嫌洗钱，而其经纪人称系外汇局技术错误。稍后为您带来详细报道。...
AC米兰 • 2021-11-16 13:06
去年初，AC米兰俱乐部前老板贝卢斯科尼将球队出售给了中国商人李勇鸿。如今这笔交易被怀疑有洗钱的嫌疑。根据意大利媒体LaStampa和SecoloXIX的报道，贝卢斯科尼正就此事接受意大利司法机构的调查...
申花 • 2021-12-01 14:33
据itasportpress等多家意大利媒体报道，特维斯以及他的前阿根廷队队友海因策因涉嫌洗钱，被阿根廷检查机关传讯。图片来源：itasportpress相关报道称，两位意大利足球的老熟人近期面临麻烦...
电商新闻 • 2021-11-09 10:37
随着互联网技术发展及各行业的百花齐放，互联网支付一直呈高增长态势，支付安全问题引起企业和监管部门高度重视。随着监管政策的不断加强完善，强化反洗钱工作成为三方支付行业健康发展的重要环节。近日...
AC米兰 • 2021-11-18 21:45
1月16日下午，李勇鸿终于通过AC米兰官方对洗钱嫌疑进行了回应。李哥表示，他收购AC米兰的整个运作绝对透明并符合规范，严格按照程序，按时向多个相关部门提交了文件并通过审核。对于媒体恶意炒作，他保留一切...
国际 • 2021-11-05 13:05
中新网11月16日电据中国驻格鲁吉亚大使馆网站消息，近期，几名在格鲁吉亚经商的中国公民因涉嫌非法洗钱，被格鲁吉亚银行起诉至当地法院。当前格司法机关依据格法律对案件进行审理，对涉案人员进行调查。图片来源...
AC米兰 • 2021-11-19 01:37
米兰老板李勇鸿日前郑重发表声明，否认自己收购俱乐部是洗钱的传闻，并且保留对造谣者追究法律责任的权利。本周一，都灵《新闻报》和那不勒斯当地的《二十一世纪报》不约而同地曝出李勇鸿的米兰收购案有洗钱的嫌疑。...
国际 • 2021-11-05 18:14
中新网11月16日电据中国驻格鲁吉亚大使馆网站消息，近期，几名在格鲁吉亚经商的中国公民因涉嫌非法洗钱，被格鲁吉亚银行起诉至当地法院。当前格司法机关依据格法律对案件进行审理，对涉案人员进行调查。图片来源...
国内 • 2023-06-27 09:31
杭州2023年6月27日/美通社/--为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》的法律要求，切实履行金融机构开展反洗钱宣传工作的责任义务，平安养老保险股份有限公司(以下简称"平安养老险"...
梅西 • 2021-12-01 18:13
《号角报》消息，阿根廷司法机关日前开启了对梅西基金会的调查，理由是怀疑基金会中有挪用资金和洗钱的非法运作。据悉，调查起源于一封匿名举报电邮，该内容称梅西基金会有资金使用不当以及洗钱的情况。而本次举报与...
人物访谈 • 2023-04-27 14:57
呆萝卜任人唯亲、仓储空置、外包洗钱，8个月烧完18亿……进入12月，杭州的气温已经跌到了10度。 冷的不仅有气温。作为呆萝卜的一员，李诺想在杭州摇号的梦想，站长资源平台随着社保的断缴以及被强行离...
社会 • 2021-11-09 11:00
今日下午，火币网等比特币交易发公告称为进一步抑制比特币市场的投机行为，防范通过比特币进行的非法传销、洗钱和换汇的可能性。晚间，比特币中国、火币网、币行三家再发公告，即日起将暂停比特币、莱特币的提现业务...
人物访谈 • 2023-03-02 17:31
呆萝卜任人唯亲、仓储空置、外包洗钱，8个月烧完18亿……进入12月，杭州的气温已经跌到了10度。冷的不仅有气温。作为呆萝卜的一员，李诺想在杭州摇号的梦想，站长资源平台随着社保的断缴以及被强行离职，已经...
LOL • 2021-11-11 00:25
季前赛充满了富有创造性的玩法，全新的符文带来许多改变，内瑟斯在7.24版本迎来了自己的巅峰，洗钱流崛起，十五分钟出山即可毁天灭地。内瑟斯版本表现&玩法内瑟斯在S7赛季迎来了一次不错的加强，他的E技能破...
中超 • 2021-12-02 09:21
众所周知，近日，曾在上海申花效力的特维斯，因为在比赛时涉嫌洗钱近日被警方调查，但是据外媒称，特维斯的做法是冤枉的，因为他还曾在阿根廷效力，难道真的是被冤枉的？其实当然不是，要说特维斯被怀疑洗钱已经不是...
前中超最大牌水货又惹事! 涉险洗钱金额达350万 已被检察机关传讯
申花 • 2021-12-01 14:51
本赛季，中超老牌劲旅上海申花的开局表现可谓相当糟糕。包括亚冠、超级杯、中超联赛在内，他们已经结束了七场比赛的较量，然而遗憾的是，申花至今都没能赢下其中任何一场比赛。申花现状糟糕，他们队史的前最大牌外援...
